Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru, www.e-disclosure.azipi.ru

2. Содержание сообщения	
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
       Внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
        26.02.2010 года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО «Каменская БКФ», 2-ой этаж, кабинет № 9 (комната для переговоров).
 2.4. Кворум общего собрания.
        Кворум общего собрания составил 95,2 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
       1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с управляющей компанией ООО «СФТ менеджмент» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компании от 11.06.2008г об изменении с 01.03.2010г.  размера вознаграждения, выплачиваемого Управляющей компании,  за оказание услуг по договору (осуществление Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Общества).
      Наделение Председателя Совета директоров Сафронова Анатолия Петровича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ОАО «Каменская БКФ» дополнительного соглашения № 3 от 01.03.2010г. к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компанией на изложенных условиях.
 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
 «ЗА» - 41.048 голосов, что составляет 99,92 % от числа незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,08% от числа незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
    1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с управляющей компанией ООО «СФТ менеджмент» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компании от 11.06.2008г об изменении с 01.03.2010г.  размера вознаграждения, выплачиваемого Управляющей компании,  за оказание услуг по договору (осуществление Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Общества).
        Наделить Председателя Совета директоров Сафронова Анатолия Петровича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ОАО «Каменская БКФ» дополнительного соглашения № 3 от 01.03.2010г. к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компанией на изложенных условиях.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
        26.02.2010г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента		                           И.О. Фамилия		
     Исполнительный директор  
     ОАО "Каменская БКФ" 		                           Р. М. Зайкова		
								
3.2. Дата “	26	”	февраля    	20	10	г.	М.П.