Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru, www.e-disclosure.azipi.ru

2. Содержание сообщения	
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
       Внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
        29.04.2011 года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО «Каменская БКФ», 2-ой этаж, кабинет № 9 (комната для переговоров).
 2.4. Кворум общего собрания.
        Кворум общего собрания составил 95,8 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрение крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 3 года в целях финансирования текущей деятельности Общества.
     Наделение исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на изложенных условиях.
Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.306 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
2.Одобрение крупной сделки  –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества Общества в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 160.000.000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 3 года и иных обязательств по вышеуказанному договору.
     Наделение исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества Общества на изложенных условиях.
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.306 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
3. Одобрение крупной сделки  –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога готовой продукции Общества в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 160.000.000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 3 года и иных обязательств по вышеуказанному договору.
     Наделение исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога готовой продукции на изложенных условиях.
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.306 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить крупную сделку – заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 3 года в целях финансирования текущей деятельности Общества.
      Наделить исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на изложенных условиях.
2. Одобрить крупную сделку  –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договоры последующего залога движимого и недвижимого имущества Общества в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 160.000.000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 3 года и иных обязательств по вышеуказанному договору.
      Наделить исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договоров последующего залога движимого и недвижимого имущества Общества на изложенных условиях.
3. Одобрить крупную сделку  –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор залога готовой продукции Общества в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 160.000.000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 3 года и иных обязательств по вышеуказанному договору.
      Наделить исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога готовой продукции на изложенных условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
        29.04.2011г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента		                           И.О. Фамилия		
     Исполнительный директор  
     ОАО "Каменская БКФ" 		                           Р. М. Зайкова		
								
3.2. Дата        “	29	”	апреля       	20	11	г.	М.П.