Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru, www.e-disclosure.azipi.ru

2. Содержание сообщения	
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
       Внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
        16.06.2011 года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО «Каменская БКФ», 2-ой этаж, кабинет № 9 (комната для переговоров).
 2.4. Кворум общего собрания.
        Кворум общего собрания составил 95,8 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
                1. Одобрение крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет в целях финансирования модернизации действующего производства Общества, в т.ч. капитальный ремонт производственного корпуса, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого проекта.
		Наделение исполнительного директора  Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей на изложенных условиях.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
2. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 1 к протоколу,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
3. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 2 к протоколу, в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
4. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога приобретаемого в рамках проекта оборудования,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога приобретаемого в рамках проекта оборудования на изложенных условиях. 
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
5. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договорам поставки оборудования,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога имущественных прав по договорам поставки оборудования на изложенных условиях. 
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
6. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договорам подряда (капитальный ремонт производственного корпуса), в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога имущественных прав по договорам подряда на изложенных условиях. 
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
7. Одобрение крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов)  рублей, сроком на 9 (девять) лет в целях финансирования приобретения 100 (сто) процентов акций ЗАО «Фамадар Картона Лимитед», предоставление займа ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» с целью погашения кредитов в других банках и займов третьих лиц.
		Наделение исполнительного директора Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов)  рублей на изложенных условиях.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
8. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 3 к протоколу,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
9. Одобрение крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 127 000 000 (сто двадцать семь миллионов)  рублей, сроком на 5 (пять) лет в целях рефинансирования задолженности в филиале Банка ВТБ ОАО в г. Твери направленного на финансирование строительства гофроцеха, в т.ч. приобретение и установку оборудования.
		Наделение исполнительного директора Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 127 000 000 (сто двадцать семь миллионов)  рублей на изложенных условиях.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
10. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 3 к протоколу,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 127 000 000 (сто двадцать семь миллионов) рублей, сроком на 5 (пять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
11. Одобрение крупной сделки –  заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в соответствии с протоколом.
                Наделение Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России», в соответствии с протоколом на изложенных условиях.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 60.312 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ПРОТИВ»  -  34 голоса, что составляет 0,06 % голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, присутствующим на собрании акционеров. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0     голосов.
Недействительных бюллетеней: нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня , поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку – заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет в целях финансирования модернизации действующего производства Общества, в т.ч. капитальный ремонт производственного корпуса, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого проекта.
	 Наделить исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей на изложенных условиях.
2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 1 к протоколу,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 2 к протоколу, в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор залога приобретаемого в рамках проекта оборудования,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога приобретаемого в рамках проекта оборудования на изложенных условиях. 
5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор залога имущественных прав по договорам поставки оборудования,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога имущественных прав по договорам поставки оборудования на изложенных условиях. 
6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор залога имущественных прав по договорам подряда (капитальный ремонт производственного корпуса), в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 646 460 000 (два миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч)  рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора залога имущественных прав по договорам подряда на изложенных условиях. 
7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку – заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов)  рублей, сроком на 9 (девять) лет в целях финансирования приобретения 100 (сто) процентов акций ЗАО «Фамадар Картона Лимитед», предоставление займа ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» с целью погашения кредитов в других банках и займов третьих лиц.
		Наделить исполнительного директора Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов)  рублей на изложенных условиях.
8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 3 к протоколу,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей, сроком на 9 (девять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
9. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку – заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 127 000 000 (сто двадцать семь миллионов)  рублей, сроком на 5 (пять) лет в целях рефинансирования задолженности в филиале Банка ВТБ ОАО в г. Твери направленного на финансирование строительства гофроцеха, в т.ч. приобретение и установку оборудования.
		Наделить исполнительного директора Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 127 000 000 (сто двадцать семь миллионов)  рублей на изложенных условиях.
10. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» договор последующего залога недвижимого имущества и земельных участков, функционально обеспечивающего(ий) находящиеся на нем недвижимое имущество, принадлежащих ОАО «Каменская БКФ», согласно перечня, изложенного в Приложении № 3 к протоколу,  в обеспечение исполнения договора о предоставлении ОАО «Каменская БКФ» невозобновляемой кредитной линии на сумму 127 000 000 (сто двадцать семь миллионов) рублей, сроком на 5 (пять) лет и иных обязательств по вышеуказанному договору.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора последующего залога недвижимого имущества и земельных участков Общества на изложенных условиях. 
11. Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку –  заключить с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в соответствии с протоколом.
Наделить Исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ» Зайкову Раису Матвеевну или генерального директора управляющей компании ООО «СФТ менеджмент» Хомякова Степана Анатольевича полномочиями на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России», в соответствии с протоколом на изложенных условиях. 
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
       16.06.2011г.	
	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента		                           И.О. Фамилия		
     Исполнительный директор  
     ОАО "Каменская БКФ" 		                           Р. М. Зайкова		
								
3.2. Дата        “	16	”	июня       	20	11	г.	М.П.